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在这一职位上，您将：
根据LOB程序针对所有客户完成客户尽职调查
浏览系统记录，现有文档资料库和公共可用信息，以完成尽职调查。
通过收集可用信息并整合到KYC系统（例如BPM）中来维护客户文件
进行CDD审核流程步骤，例如风险评估，客户筛选，财富确定来源，ID＆VA和KYC
使用FCC国内小组规定的工具进行负面新闻和事实筛查（例如Lexis Nexis，Factiva等）
使用可靠的网站，分析财富信息的来源，并为客户经理提供信息支持，以了解详细信息并从客户那里获取必要的信息以完成客户文档。
使用财务报表和独立可靠的来源（例如《福布斯》报告）确定财富来源（So W）的具体信息，例如净值，有形和无形资产以及财富类型的来源
为完成CDD配置文件时所做出的决定提供逻辑依据
确定客户符合LOBP要求的例外和批准，并确保在文件获得批准之前已获得相关审批。
确定检查客户是否存在金融犯罪风险以及符合FCC要求。
确保维护数据质量。
确保文件完整，并满足要由业务和FCC等利益相关方批准的要求
汇丰是平等机会雇主，致力构建珍视和尊重所有雇员、重视各种观点的文化。我们在多元共融的环境中促进持续职业发展、弹性工作并提供成长机会，我们对此深感自豪。我们鼓励所有合资格人士提出申请，无论性别或遗传信息、性向、种族、宗教信仰、社会地位、医疗休假需求、政治背景、身体状况、肤色、国籍、服役状况等因素如何，我们都会基于申请人的才能和与职位的匹配程度作出决定。
任职要求：
全面了解所有客户类型以及相应的AML策略。
及时准确地管理处理客户文件分配的请求，为良好的客户体验做出贡献
与所有CDD功能以及各自的业务部门紧密合作，对KYC Review相关问题拥有所有权，以确保及时有效地解决瓶颈。
使用合理的判断适当地识别负面新闻和事实，并在发现负面新闻/事实时创建报告以上报给FCC国内团队。
及时地检查客户是否存在金融犯罪风险
确定适当财务信息用于完成客户CDD文件
提供客户财富来源的准确信息，包括各种来源的所有详细信息。
始终遵守所有绩效等级协议
完成指定的CDD相关职责
***汇丰环球客户服务（广东）有限公司发布***
